跨境网络赌博太疯狂! 三个月流水80亿!


来源:安知讯    2020-10-16 10:15

“赢只是过程,输才是结果……”落网的黄某懊悔地说。

2018年12月至2020年3月期间,黄某在某境外赌博网站上进行非法赌博。起初投入几百、几千元,之后赌资逐渐增加,不仅输光妻子的陪嫁款100余万元,还铤而走险利用职务之便,盗取公司账面资金3000余万元并全部输光。

而这还只是部督“3·10跨境网络赌博案”露出的冰山一角……

400元小案牵出数十亿元大案

“我输了400块!我要举报这个赌博网站!”3月,河南周口市公安局港区分局接到辖区一名市民举报,称其在某网站上输掉400多元。

警方立刻介入调查,却发现这个案件远不止“400块”那么简单。这是一家将服务器设在境外的违法网络赌博网站,而在背后操纵的主要犯罪嫌疑人,也隐藏在境外。

专案组民警从研判涉案银行卡的资金流和信息流入手,用足“笨功夫”寻求案件突破口。对集中调取的1500余张银行卡、近三个月的银行流水进行梳理,最终突破瓶颈,撕开了口子。

其中,犯罪嫌疑人何某军团伙受雇于赌博平台,在国内以每套每月1000元的价格,大肆收购银行卡四件套。

他们将银行卡绑定在手机上,通过ATM机取现,再以将现金交给指定人员或网上银行转账等方式,帮助赌博网站转移赌资。

自2019年7月以来,该团伙共收购银行卡四件套600多套,获利500余万元。

犯罪嫌疑人在ATM机取款

经过不懈努力,一条涉及非法赌博、地下钱庄、银行卡倒卖等黑灰产链条的跨境网络赌博犯罪脉络渐渐清晰。

该团伙设计了各种赌博花样,采取让参赌人员先赢后赔的套路,利用赌客嗜赌心理,不断垒高投注金额,使其深陷债务旋涡。这不但造成很多家庭倾家荡产,也导致国内资产大量流失。

为了吸引更多赌客,该赌博网站设立“网络赌博平台”代理,根据代理人员所拉下线的投注情况,返还千分之一至千分之三不等的佣金。

通过对该平台的深入调查,一个涉案金额高达数十亿的跨境网络赌博犯罪集团逐渐浮出水面。

仅2019年12月至2020年2月期间,该网站的充值会员数就高达54900人,资金流水达80多亿元。

抓捕过程既“艰辛”又充满“戏剧性”

3月27日,公安机关组成12个抓捕小组,连夜奔赴广东、湖南、江苏、浙江等15省,对犯罪嫌疑人实施集中抓捕。

抓捕行动期间紧迫,却又正逢疫情来袭。“连宾馆都不能住,就在警车里蹲守几天几夜。饿了就靠方便面、面包、矿泉水。”

在抓捕其中一名犯罪嫌疑人王某顺时,发现前期锁定的窝点已悄悄转移。经进一步调查发现,王某顺已搬去另一个小区,具体位置不详。

正当抓捕小队一筹莫展时,突然,王某顺的车就出现了!此时,有两名男子拉着行李箱、背着双肩包,向嫌疑车辆走来。侦查员敏锐地发现,他们跟要抓捕的对象高度相似!

抓捕小队当机立断,对二人实施抓捕,当场缴获即将转移的赃款人民币200余万元。经突审,警方在当天下午6点又顺利抓获另外两名犯罪嫌疑人。

“像打仗一样,争分夺秒,”侦查员牛超说,“就是为了早一分钟,早一分钟就可能大获全胜。”

周口警方赴全国多地抓获犯罪嫌疑人

4月16日,全国公安机关打击治理跨境赌博工作视频会议召开,要求全国公安机关迅速形成对跨境赌博犯罪的压倒性态势。

8月8日,该案被公安部列为督办案件,专案组循线追击,精准研判,战果在逐步扩大。

截止到9月21日,共抓获各类违法犯罪嫌疑人123人,其中代理人员34人,赌徒26人,涉嫌贩卡、洗钱人员61人,提供网络技术服务2人。该案还捣毁地下钱庄3个;扣押涉案财物人民币616.2万元、港币60万元,没收赌资人民币430.2万元,共计1046.4万元;冻结银行卡1890张,冻结银行卡资金1.23亿元;扣押玛莎拉蒂等高档车辆9台;冻结房产2处。

半年狂输3000万,败光父母养老钱

半年时间,输掉3000万!很难想象,这一恐怖的数字,是由一个月薪仅7000元的“90后”酿成的。

黄某原本是一家大型企业的财务人员,因无意中接触到赌博网站,便迷恋上这场疯狂的赌徒游戏。

“开始的时候几百几千的玩,后来断断续续输了几万,就想投注多一点,哪怕赢个一两把也行。”

黄某就跟着了魔似的,四处借、刷信用卡、到处贷款……在输光了身上的现金后,黄某又偷偷将妻子陪嫁时带过来的100多万元也尽数投入其中,“因为自己的一时糊涂,把给小孩准备的钱也都用在了赌博上。”

可怕的是,在败光家里的全部积蓄后,已经输红了眼的黄某仍不知悔改,还一心想着翻本。

他利用自己作为公司财务人员的身份,从公司账户盗用3000余万元,转身全部投入到赌博网站中。仅半年时间,输了个精光。

今年4月,民警上门对其实施抓捕时,黄某竟仍执迷不悟地说:“让我赢了这一把再走。”

黄某

另一名落网赌徒郝某,经历也极为悲惨。她本是当地小有名气的美容院老板,手上有3家美容院,还有房有车。

某天,郝某在朋友李某的鼓动下,下载了一款名叫“统一”的手机APP。“当时跟我说这是一款理财软件,可以让我挣钱。”郝某回忆。

下载完软件后,李某便给她介绍了一位“指导员”,还将她拉进“统一”APP的玩家群里。

“起初我投了1000元,结果输了。”郝某没有在意,但李某却不愿意,“让你输了1000元,我心里不舒服,你再充3000元,我教你赢回来。”

结果,3000元依旧打了水漂。但这3000元,已在郝某心里种下了一颗嗜赌的种子。她认为自己只是“运气不好”,一心想要翻本,结果一发不可收拾。

郝某

抵押车辆、借高利贷、网贷、向朋友借钱……郝某通过各种手段,先后筹集了70余万元,结果全部在该APP上输光。而她父母、弟弟的钱,也被用来赎回车辆、偿还高利贷。

从她开始疯狂参与网络赌博的那刻起,美好的生活就被自己亲手葬送了。

来源:公安部新闻宣传局微信公众号、中央政法委长安剑

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