浙江“断卡”抓获嫌疑人3890名 缴卡近20万张


来源:潇湘法制现场    2020-11-26 9:26

这段时间,“断卡”成为网络热词。这事要从今年10月10日国务院召开的打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议说起,会议部署了“断卡”行动,全国警方将严厉打击整治“非法开办贩卖银行卡、电话卡”违法犯罪。

11月25日,省公安厅召开新闻发布会,介绍“断卡”行动并公布了全省各地破获的数起“断卡”典型案件。

重拳出击

“两卡”指的是广义的手机卡和银行卡:手机卡包括三大运营商的手机卡、虚拟运营商的电话卡和物联网卡;银行卡包括个人银行卡、对公账户、结算卡、非银行支付机构账户即微信、支付宝等第三方支付。当前,大量“实名不实人”的“两卡”被骗子购买后用于实施诈骗。“断卡”,就是给骗子“断奶”,从源头遏制电信网络诈骗犯罪。

“断卡”行动以来,浙江公安机关重拳出击,截至目前,全省共打掉涉“两卡”黑灰产团伙240个,抓获涉“两卡”犯罪嫌疑人3890人,查获银行卡13318张、手机卡18万余张、对公账户2003个、营业执照2100张、U盾2176个。

此外,浙江在打击“两卡”犯罪行动中,发现涉及行业内部的问题,绝不姑息,严格执行“一案双查”机制,追究责任人的法律责任。截至目前,全省刑事查处15名运营商“内鬼”,停业整顿40个运营商营业网点,吊销20个银行网点相关业务资格。

外卖小哥成“帮凶”

发布会上,发布了5起典型案例,其中多起提到了“跑分”(其实就是“洗钱”)。临海一起“断卡”案件中,外卖小哥小王就是因为“跑分”成为了犯罪团伙的“帮凶”。

小王是临海市上盘镇一家鸭脖小店的伙计,今年26岁,主要负责送外卖。可私下里,他还有份“网络兼职”,店里生意不忙的时候,他就捧着手机“接单”。10月24日,他因涉嫌开设赌场被临海市公安局刑拘。原来,小王的“网络兼职”就是“跑分”。所谓“跑分”,就是利用银行卡或微信、支付宝等,为别人进行代收款服务,从中赚取0.8%到1%的佣金。而“服务对象”,往往就是诈骗团伙。

今年8月,小王在网上认识了一个人,对方说只要有一部手机、一张银行卡,就能注册“风车付”账号,“跑分”拿提成。小王很快注册了一个账号,平台管理人员告诉他,需要先买分才能接单。于是他向平台充值3500元,买了3500分,然后开始接单跑分。没多久,生意就来了,300元、500元,1000元……没几分钟,他向平台买来的分就卖光了,佣金到手。尝到甜头的小王一发不可收,买分、接单、卖分,如此循环倒腾,短短十几天就刷到了70多万元,赚到了7000多元。

但慢慢地,小王也有了疑虑。转账的时候,支付宝会跳出风险提醒:“当前交易可能存在风险,请核实是否涉嫌赌博等违法违规行为。”刷得多了,银行卡有时候还会被冻结,他不得不换一张银行卡绑定账号。在与别人的交流过程中,小王逐渐明白,自己其实是为不法分子提供结算服务。但此时他已舍不得停下来了,毕竟,这样赚钱比送外卖轻松多了。截至被抓获,小王共为平台“跑分”200多万元。

“跑分”正是跨境网络赌博、诈骗等犯罪中常见的一环。根据有关法律规定“明知他人实施开设赌场犯罪,为其提供场地、技术支持、资金、资金结算等服务的,以开设赌场罪的共犯论处”,即便小王不明知对方是进行开设赌场等犯罪行为,只要他的资金账户为其提供资金结算等服务达到一定金额,也涉嫌帮助信息网络违法犯罪活动罪。

那小王又是怎么被警方盯上的呢?“断卡”行动以来,临海市公安局重点针对电信网络诈骗案件中的洗钱环节进行深入分析,研判出位于临海杜桥、古城、椒江前所等地的多个涉诈涉赌资金洗钱团伙。

10月19日,被害人刘某报案称自己被人以办理网络贷款的名义诈骗3万元。经查询,这笔钱正好流入了纳入警方侦查视线的一个可疑账户,账户实际持有人为杜桥人周某某。警方发现,周某某等人通过社交软件与境外网络赌博窝点人员相互勾连,通过使用一个名叫“风车付”的APP专门为境外涉诈、涉赌团伙转移资金。仅9、10月,就涉及银行卡300余张,涉案金额高达5亿元人民币。

10月24日凌晨,临海警方统一收网,共抓获犯罪嫌疑人47名,小王就是其中之一。

除了临海警方,发布会上,兰溪警方、龙游警方、温岭警方和云和警方也各自通报了破获的“断卡”案件。此类案件涉案的嫌疑人普遍呈低龄化趋势,其中大部分为90后,甚至出现了00后的身影。

据了解,凡是经公安机关认定的出租、出借、出售、购买个人银行账户、企业对公账户的单位或个人,人民银行将联合公安机关对相关人员实施惩戒。截至目前,浙江已惩戒涉诈银行账户主体1500余个、排查封停高风险通讯号码10万余个,惩戒涉诈电话卡主体400余人。

警方特别提醒,请大家保管好自己的身份证、手机卡、银行卡等,不要为了蝇头小利而将自己的手机卡、银行卡出租、出借、出售给他人,这可能影响您一生的征信,甚至会被追究法律责任。

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