安徽省“断卡”行动第一批联合惩戒名单公布!


来源:江淮利剑    2020-12-23 9:52

2020年10月10日,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议召开全国“断卡”行动部署会,在全国范围开展“断卡行动”。

行动开展以来,安徽省公安机关坚持以打开路,截至目前,共计打掉团伙67个、抓获涉案嫌疑人1621人,查获各类银行账户4638个、扣押公章2291个、营业执照3104个,清缴GOIP设备160套、多卡宝等违规呼叫设备305台、收缴手机卡近230万余张。

清理整治

安徽省打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议各成员单位积极参与、协同联动、履职尽责,不断强化“两卡”源头管控措施。省市场监管局积极协助公安机关排查涉案企业2.3万余户,安徽电信排查涉案号码35.7万余个、关停6.2万余个,安徽移动排查涉案号码10万余个、关停5.5万余个,安徽联通排查涉案号码8万余个、关停2万余个,人民银行合肥中心支行指导省内银行支付机构积极排查涉案银行对公账户116.4万余户、采取处置措施7.9万余户,排查个人账户1.1亿余个、采取处置措施53.8万余户。

联合惩戒

根据有关规定,省公安厅、省通信管理局、人民银行合肥中心支行对国务院、省联席办及设区的市级以上公安机关通报的涉嫌电信网络诈骗犯罪人员、涉案银行支付账户、电话号码实名登记人,依照有关程序实施联合惩戒。被惩戒人员受到惩戒甚至被追究刑事责任,不仅影响到个人工作、学习、生活,对以后的发展也极为不利。

第一批联合惩戒名单公布

为严厉打击整治非法开办贩卖手机卡、银行卡违法犯罪,坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势,切实维护社会治安大局稳定,省联席会议办公室现将“断卡”行动第一批联合惩戒名单予以公布。

第一批联合惩戒名单公布

本批联合惩戒单位和人员共719个(其中包括单位37家,人员682人),均系涉嫌电信网络诈骗犯罪人员、涉案银行支付账户、电话号码实名登记人或单位。对被惩戒单位和个人,基础运营商5年内只保留1张电话卡且不得办理通信产品新入网业务的惩戒措施,中国人民银行对其实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务、不得为其新开立账户的惩戒措施,并纳入金融信用基础数据库管理,将违法违规行为记录至个人征信。

被惩戒人员有疑义的,可通过拨打省级公安机关(0551-62801012)或市级公安机关反电诈咨询电话96110等方式进行申诉。

案例重现

【滁州】夏某被诈骗案

2020年3月11日,夏某报称:犯罪嫌疑人通过QQ和其联系,介绍其进入500彩票的网站APP,后在其指导下以1.5分PK等方式分别通过微信、支付宝等方式扫码付款共计91万元。后其发现该APP无法提现,遂报案。案发后,天长市公安局成立专案组,抓获肖某等犯罪嫌疑人11名(8人为在校学生),并当场搜查出涉案电脑3台、手机15部、银行卡四件套20余套、银行卡100余张。经审讯,11名犯罪嫌疑人如实交代由肖某组织李某某等人收购成套银行卡后,再贩卖给上线犯罪嫌疑人用于网络诈骗的犯罪事实。目前,犯罪嫌疑人已被移送起诉,等待他们的将是法律制裁。

【滁州】夏某被诈骗案

【蚌埠】倪某某被诈骗案

2020年3月6日,倪某某报警称其在“抖音”APP上关注了一个名叫“林某”的人,对方向倪某某推荐加入一个名为“万元红包雨现场”的QQ群,群里发布消息称发红包给群主QQ,群主双倍返还。倪某某通过微信扫码的方式给该位群主扫码支付8800元后,对方并未返还并将其拉黑。接报案后,蚌埠市公安局组建工作专班,抓获嫌疑人6人(4人为在校大学生)。现已查明:犯罪嫌疑人魏某某、李某某自2018年10月至今,非法从事资金结算业务、掩饰隐瞒犯罪所得等犯罪活动,涉案资金达3000余万元,非法获利300余万元。目前,犯罪嫌疑人已被刑事拘留。

警方提醒

买卖、出借银行卡、对公账户、支付账户、电话卡等行为涉嫌违法犯罪,将受到法律制裁和联合惩戒。请珍惜个人信用,自觉抵制犯罪。如发现买卖“两卡”违法犯罪行为,请及时向公安机关举报。

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